إجراءات قانونية ضد مجرم لغسيل 85 مليون جنيه من عائدات نشاطه الإجرامي
قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي متورط في غسل أموال تصل قيمتها إلى حوالي 85 مليون جنيه نتيجة أنشطته الإجرامية.
تفاصيل القضية
كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة. وركزت التحقيقات على قيام هذا العنصر الجنائي بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
طرق إخفاء الأموال
أظهرت التحريات قيامه بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال، حيث سعى إلى صبغها بالطابع الشرعي من خلال إظهارها كأنها نتاج أعمال مشروعة. وقد اعتمد في ذلك على تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.
الإجراءات القانونية المتخذة
تقدر عائدات الأنشطة الإجرامية لهذا الشخص بنحو 85 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. كما تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات في القضية.
